В Петербурге задержаны «теневые банкиры», обналичившие 800 млн рублей

В Петербурге задержаны «теневые банкиры», обналичившие 800 млн рублей

Задержаны четыре человека, две женщины, 36 и 38 лет, и двое мужчин, 28 и 49 лет

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга пресекли деятельность «теневых банкиров», которые действовали с 2016 года. Следствие насчитало не менее 800 млн рублей, обналиченных группой с момента появления, передает газета «Коммерсантъ».

В рамках операции по пресечению деятельности группы задержаны четыре человека, две женщины, 36 и 38 лет, и двое мужчин, 28 и 49 лет. «Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и ухода от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу «банкиры» брали 15% от обналичиваемой суммы», — отмечается в сообщении ведомства. За 6 лет деятельности мошенники заработали 120 млн рублей.

В ходе обысков были изъяты банковские карты, печати подконтрольных группе компаний, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы финансово-хозяйственной деятельности. Все четверо задержаны до выбора меры пресечения на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: taxpravo.ru



Добавить комментарий