Российским банкам запретили делиться информацией с госорганами других стран

Российским банкам запретили делиться информацией с госорганами других стран© anekdotov.net

Закон подписан президентом РФ и уже вступил в силу.

Банкам теперь запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) по запросу сведения:

  • о клиентах
  • о совершаемых ими операциях
  • о представителях клиентов
  • о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Исключение будут составлять некоторые прямо предусмотренные законом случаи.

После получения упомянутого запроса банк должен будет сообщить о таком интересе в ЦБ, который поставит в известность также и Росфинмониторинг. Если последний сочтет возможным предоставить информацию иностранному органу, то уведомит об этом ЦБ, а тот – банк.

Все эти правила предусмотрены федеральным законом от 1.05.2022 N 125-ФЗ, который уже вступил в силу.

Источник: audit-it.ru



Добавить комментарий